Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Добавить тему

У вас Сбербанк в этом году проверял происхождение средств на счету?

Пришла подруга и утверждает,что Сбербанк может не дать снять наличные со счета без их проверки. Это правда?

Ответы (96) Ответить
  • нет

  • Реклама

  • мари

    Пришла подруга и утверждает,что Сбербанк может не дать снять наличные со счета без их проверки. Это правда?


    Теоретически проверкой происхождения денежных средств, на счетах физ лиц, занимается любой банк, не только Сбер. И теоретически любой банк обязан приостановить операцию, если есть подозрение в незаконном происхождении денежных средств. На практике приостановка операций бывает редко.

  • мари

    Пришла подруга и утверждает,что Сбербанк может не дать снять наличные со счета без их проверки. Это правда?


    Все же клиенты разбегутся

  • это банк вообще то, он защищает интересы клиента
    может ваша подруга под следствием? - тогда да

  • У меня карту блокировали, я переводы совершала часто временным работникам (промоутерам), сочли это подозрительным действием, счет закрыла, деньги забрала

  • С меня сегодня сняли 1000 рублей, судебные приставы( за просроченный автоштраф

  • Операции снятия, перевода, пополнения денежных ср-в в сумме более 600 т.р., всегда проверяются. Всегда. В любых банках.

  • Банки (а также ряд других организаций) обязаны приостанавливать подозрительные операции в рамках требования закона № 115-ФЗ от 07.08.2011 года.

  • Гость

    Банки (а также ряд других организаций) обязаны приостанавливать подозрительные операции в рамках требования закона № 115-ФЗ от 07.08.2011 года.


    * 2001 года

  • .
    Попалась автор. А надо честно зарабатывать.
    .
    Вообще конечно немного отвлекаясь от темы, нужно сказать, что скоро все деньги которые тетки как бы это помягче сказать, ну насocали короче, надо будет как-то отмывать и легализировать.
    .
    _

  • Гость

    Операции снятия, перевода, пополнения денежных ср-в в сумме более 600 т.р., всегда проверяются. Всегда. В любых банках.


    тогда вопрос-а что человек не может разве просто накопить 600 тысяч и принести и положить их на счет? Это преступление? Просто -напросто накопить?

  • ЧелЛoв ★ ★ ★

    .
    Попалась автор. А надо честно зарабатывать.
    .
    Вообще конечно немного отвлекаясь от темы, нужно сказать, что скоро все деньги которые тетки как бы это помягче сказать, ну насocали короче, надо будет как-то отмывать и легализировать.
    .
    _


    как вы примитивны,даже как-то стыдно за вас.

  • белка

    У меня карту блокировали, я переводы совершала часто временным работникам (промоутерам), сочли это подозрительным действием, счет закрыла, деньги забрала


    молодец,правильно.

  • мари


    Пришла подруга и утверждает,что Сбербанк может не дать снять наличные со счета без их проверки. Это правда?

    моему знакомому не дает сбербанк снимать налички пока он не погасит кредит в другом банке

  • мари

    как вы примитивны,даже как-то стыдно за вас.


    .
    Это вы не мне говорите, это вы в налоговой объясните.
    .
    _

  • ЧелЛoв ★ ★ ★

    .
    Это вы не мне говорите, это вы в налоговой объясните.
    .
    _


    .
    Сейчас даже с дарственных и то налог берут. Так что за все надо отчитываться.
    .
    _

  • скоро нал запретят совсем, всем вошьют чипы и будят как стадо дебилов с сознанием под их полным контролем.
    Чипы-это смерть.

  • я читал про такое в других комментах. Если удалось как-то заработать наличку в большом количестве, то остаётся её дробить на части и закладывать в сейфовые ячейки разных банков (ячейки переодичестки чистят сотрудники самих банков). В Ситибанке еще большая шиза. Если тебе на счет придет перевод, то служба безопасности требует справки на откуда отправитель денег взял эти деньги

  • ЧелЛoв ★ ★ ★

    .
    Попалась автор. А надо честно зарабатывать.
    .
    Вообще конечно немного отвлекаясь от темы, нужно сказать, что скоро все деньги которые тетки как бы это помягче сказать, ну насocали короче, надо будет как-то отмывать и легализировать.
    .
    _


    А насчет использования мужских жоопп не по прямому назначению - как с этим быть?

  • Гость

    скоро нал запретят совсем, всем вошьют чипы и будят как стадо дебилов с сознанием под их полным контролем.
    Чипы-это смерть.


    .
    Чипы тока теткам же вшьют, мужикам то за что?
    .
    _

  • Гость

    скоро нал запретят совсем, всем вошьют чипы и будят как стадо дебилов с сознанием под их полным контролем.
    Чипы-это смерть.


    Ну точно,я не понимаю ,им что не жаль терять клиентов?

  • Гость

    А насчет использования мужских жоопп не по прямому назначению - как с этим быть?


    .
    Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
    .
    _

  • ЧелЛoв ★ ★ ★

    .
    Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
    .
    _


    Проверять будут всех.

  • Гость

    мари
    Пришла подруга и утверждает,что Сбербанк может не дать снять наличные со счета без их проверки. Это правда? моему знакомому не дает сбербанк снимать налички пока он не погасит кредит в другом банке

    нет,ну тут хоть причина веская.Хотя......

  • ЧелЛoв ★ ★ ★

    .
    Попалась автор. А надо честно зарабатывать.
    .
    Вообще конечно немного отвлекаясь от темы, нужно сказать, что скоро все деньги которые тетки как бы это помягче сказать, ну насocали короче, надо будет как-то отмывать и легализировать.
    .
    _


    Чела, ты хочешь, чтобы баба для тебя деньги зарабатывала?
    Ну так и молчи себе в тряпочку. Деньги не пахнут!
    А то и тебя в соучастники запишут.
    )))))))))))))))))))))))

  • Ничего себе. Я копила с зарплаты по 20 тыс в месяц, сейчас хочу положить на депозит 350 тысяч. Что с меня могут потребовать?

  • Гость

    ЧелЛoв ★ ★ ★.
    Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
    .
    _
    Проверять будут всех.


    .
    Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
    .
    Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
    .
    _

  • С.К.

    Чела, ты хочешь, чтобы баба для тебя деньги зарабатывала?
    Ну так и молчи себе в тряпочку. Деньги не пахнут!
    А то и тебя в соучастники запишут.
    )))))))))))))))))))))))


    .
    Это совсем другое. Это называется рантье.
    .
    _

  • ЧелЛoв ★ ★ ★

    ЧелЛoв ★ ★ ★.
    Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
    .
    _
    Проверять будут всех.


    .
    Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
    .
    Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
    .
    _
    Чушь, это денежный подарок. Любой человек имеет право дарить и получать деньги, любую сумму.

  • Гость

    Ничего себе. Я копила с зарплаты по 20 тыс в месяц, сейчас хочу положить на депозит 350 тысяч. Что с меня могут потребовать?


    ничего не потребуют. До 600 тысяч нанки не интересуются, свыше 600 могут уже спросить.

  • Нонна

    это банк вообще то, он защищает интересы клиента
    может ваша подруга под следствием? - тогда да


    я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют

  • Гость

    Чушь, это денежный подарок. Любой человек имеет право дарить и получать деньги, любую сумму.


    .
    Так налог платить с подарка должны тетки.
    .
    Вон если недвижимость подарить, ну кроме случая близких родственников, то налоговая тут как тут, плати с квартиры скока там, короче доxeра денег.
    .
    Вообще я считаю это правильная политика брать налоги с тетского наcoса, на дет сады, на бюджетников, в пенсионный фонд тоже надо брать. А потому, что нефик.
    .
    _

  • Гость

    ЧелЛoв ★ ★ ★ЧелЛoв ★ ★ ★.
    Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
    .
    _
    Проверять будут всех.
    .
    Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
    .
    Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
    .
    _
    Чушь, это денежный подарок. Любой человек имеет право дарить и получать деньги, любую сумму.


    любую, но не больше 50 рублей. если больше 50 рублей сумма, то возникают подозрения.

  • мари


    нет,ну тут хоть причина веская.Хотя......

    несколько банков вступают в такое соглашение, типа взаимный контроль, чтобы обезопасить друг друга

  • Гость

    ЧелЛoв ★ ★ ★ЧелЛoв ★ ★ ★.
    Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
    .
    _
    Проверять будут всех.
    .
    Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
    .
    Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
    .
    _
    Чушь, это денежный подарок. Любой человек имеет право дарить и получать деньги, любую сумму.


    подарок- это доход, доходы облагаются налогами, поэтому никогда не говорите, что вы получили подарок, а то так каждый работодатель ежемесячно бы делал денежные подарки вместо зарплаты))

  • Гость

    ЧелЛoв ★ ★ ★ЧелЛoв ★ ★ ★.
    Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
    .
    _
    Проверять будут всех.
    .
    Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
    .
    Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
    .
    _
    Чушь, это денежный подарок. Любой человек имеет право дарить и получать деньги, любую сумму.


    любую, но не больше 50 рублей. если больше 50 рублей сумма, то возникают подозрения.
    А если папа денег дал! Чё за бредятину вы несете?

  • Гость

    любую, но не больше 50 рублей. если больше 50 рублей сумма, то возникают подозрения.


    .
    То есть смотрите тетки как надо действовать. Надо соcaть за маленькие суммы денег или совсем не дорогие подарки. А чтобы компенсировать маленькие суммы, то нужно просто почаще это делать. Ну то есть по мало, зато часто.
    .
    А то тюрьма.
    .
    _

  • Господи, какой бред здесь пишут. Миллионы людей получают денежные подарки от родителей,мужей и.т.п. Никаких проблем ни у кого никогда не было.

  • Гость

    А если папа денег дал! Чё за бредятину вы несете?


    .
    Вот насчет недвижимости я точно знаю, что близкие родственники если дарят, то не облагается налогом.
    .
    Может и с деньгами так же.
    .
    _

  • Гость

    Ноннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
    может ваша подруга под следствием? - тогда да
    я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют


    не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала

  • Гость

    Господи, какой бред здесь пишут. Миллионы людей получают денежные подарки от родителей,мужей и.т.п. Никаких проблем ни у кого никогда не было.


    .
    Ага и Навальные всякие получают от госдепа, так что губу то закатите, скажите спасибо либеральной тусовке, за то что вас теперь будут щимить за каждую лишнюю тысячу рублев на счету.
    .
    Особенно в предверии выборов в России в 2018.
    .
    _

  • Нонна

    Ноннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
    может ваша подруга под следствием? - тогда да
    я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют


    не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала
    У вас спрашивали, откуда деньги? И как доказать, что накопила? С работы справку или что?

  • А сдающие свои хаты платят налоги со сдачи?

  • Гость

    НоннаНоннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
    может ваша подруга под следствием? - тогда да
    я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют
    не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала
    У вас спрашивали, откуда деньги? И как доказать, что накопила? С работы справку или что?


    так говорю - ничего, я ещё и квартиру сдаю (мне на карту кидают по разному), пару раз бывший любовник деньги переводил. Если бы мне в банке стали задавать подобные вопросы, меня через минуту там не было бы. А второй вклад я вообще онлайн оформляла, какие вопросы?

  • Нонна

    НоннаНоннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
    может ваша подруга под следствием? - тогда да
    я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют
    не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала
    У вас спрашивали, откуда деньги? И как доказать, что накопила? С работы справку или что?


    так говорю - ничего, я ещё и квартиру сдаю (мне на карту кидают по разному), пару раз бывший любовник деньги переводил. Если бы мне в банке стали задавать подобные вопросы, меня через минуту там не было бы. А второй вклад я вообще онлайн оформляла, какие вопросы?
    Да вот тоже не понимаю, напугали здесь.

  • Гость

    А сдающие свои хаты платят налоги со сдачи?


    из налоговой что ли или так зависть обыкновенная?

  • Гость

    А сдающие свои хаты платят налоги со сдачи?


    .
    Вроде пока не платят, хотя пытались уже заставить по моему, чё-та там в госдуме не прошло что-ли.
    .
    _

  • Нонна

    ГостьНоннаНоннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
    может ваша подруга под следствием? - тогда да
    я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют
    не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала
    У вас спрашивали, откуда деньги? И как доказать, что накопила? С работы справку или что?
    так говорю - ничего, я ещё и квартиру сдаю (мне на карту кидают по разному), пару раз бывший любовник деньги переводил. Если бы мне в банке стали задавать подобные вопросы, меня через минуту там не было бы. А второй вклад я вообще онлайн оформляла, какие вопросы?


    чего пальцы то гнешь, безграмотное? через минуту бы ее не было)))))) ага, без замороженных денег))
    хоть бы правила и законы читали, четное слово)

  • в общем кто-то наводит панику среди населения "прячьте деньги под матрасом"

  • Гость

    НоннаГостьНоннаНоннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
    может ваша подруга под следствием? - тогда да
    я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют
    не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала
    У вас спрашивали, откуда деньги? И как доказать, что накопила? С работы справку или что?
    так говорю - ничего, я ещё и квартиру сдаю (мне на карту кидают по разному), пару раз бывший любовник деньги переводил. Если бы мне в банке стали задавать подобные вопросы, меня через минуту там не было бы. А второй вклад я вообще онлайн оформляла, какие вопросы?
    чего пальцы то гнешь, безграмотное? через минуту бы ее не было)))))) ага, без замороженных денег))
    хоть бы правила и законы читали, четное слово)


    вот ещё гнильцо подкатило, речь о желании вклада (деньги ещё "в кармане")

Оставить комментарий
Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь