Что будет, если неработающий человек положит в банк крупную сумму?Например, миллион (короче, больше 600 ты руб.)Знающие, подскажите! Ведь известно, что все данные отправляются в Национальный банк и человек становится как бы под присмотром, если эта сумма не подкреплена никаким документом (купля-продажа, например).У нас тут жаркий спор: мне доказывают, что никакому нацбанку дела нет, если это не миллиарды... Я же не раз слышала, что при снятии суммы от 600 ты. руб. могут не выдать (!) деньги, если непонятен источник дохода. И вообще, кладя такие, неизвестно откуда взявшиеся у неработающего человека, деньги, его "берут на карандаш"...Предвидя вопросы, отвечаю: источник дохода (допустим) фриланс или работа за границей (турами).
Там есть определённая сумма, начиная с которой банк обязан проводить анализ на отмывание грязных денег. И притом ещё в налоговой узнают. . КОроче, если ты грабанул сейф с миллионом, не стоит нести их в банк.
Гость
[1238657955]
#2
Не знаю, как в России и Беларуси, но в Украине при оформлении депозита или банковской карты (открытие счёта) надо обязательно предоставить "Справку о присвоении идентификационного кода". Это для Налоговой. Естественно, Налоговая видит ВСЕ официальные поступления, видит, где человек работал, сколько приходило ему на счета.
первый снег
[1487359085]
#3
Банку все равно откуда Ваши денежки, это не миллиард. Проблемы будут когда захотите снять, банк потребует объяснения - что собралась с ними делать, бред конечно. Но мне за мои 4 тыщ баксов в 2014 году Сбер мозг вынес, хотя пролежали они там три года почти. Пока скандал не подняла - отдавать не хотели. Еще раз повторюсь - бред но все-же.
Гость
[3774213415]
#4
первый снег
Банку все равно откуда Ваши денежки, это не миллиард. Проблемы будут когда захотите снять, банк потребует объяснения - что собралась с ними делать, бред конечно. Но мне за мои 4 тыщ баксов в 2014 году Сбер мозг вынес, хотя пролежали они там три года почти. Пока скандал не подняла - отдавать не хотели. Еще раз повторюсь - бред но все-же.
В смысле вам ваш собственный вклад не хотели выдавать? Оригинально...
Гость
[1993906129]
#5
Гость
В смысле вам ваш собственный вклад не хотели выдавать? Оригинально...
Я тоже такую историю слышала. Товарищь 4 года не имел официального дохода, за это время положил в банк около миллиона. А снять не смог. Не предоставил источник поступления денег
Гость
[3651380866]
#6
Вы, главное, в банковские ячейки не ложите свои деньги. Украдут и ничего не докажете. Гуглите.