У вас Сбербанк в этом году проверял происхождение средств на счету?

нет

Теоретически проверкой происхождения денежных средств, на счетах физ лиц, занимается любой банк, не только Сбер. И теоретически любой банк обязан приостановить операцию, если есть подозрение в незаконном происхождении денежных средств. На практике приостановка операций бывает редко.

Все же клиенты разбегутся

это банк вообще то, он защищает интересы клиента
может ваша подруга под следствием? - тогда да

У меня карту блокировали, я переводы совершала часто временным работникам (промоутерам), сочли это подозрительным действием, счет закрыла, деньги забрала

С меня сегодня сняли 1000 рублей, судебные приставы( за просроченный автоштраф

Операции снятия, перевода, пополнения денежных ср-в в сумме более 600 т.р., всегда проверяются. Всегда. В любых банках.

Банки (а также ряд других организаций) обязаны приостанавливать подозрительные операции в рамках требования закона № 115-ФЗ от 07.08.2011 года.

* 2001 года

.
Попалась автор. А надо честно зарабатывать.
.
Вообще конечно немного отвлекаясь от темы, нужно сказать, что скоро все деньги которые тетки как бы это помягче сказать, ну насocали короче, надо будет как-то отмывать и легализировать.
.
_

тогда вопрос-а что человек не может разве просто накопить 600 тысяч и принести и положить их на счет? Это преступление? Просто -напросто накопить?

как вы примитивны,даже как-то стыдно за вас.

молодец,правильно.

моему знакомому не дает сбербанк снимать налички пока он не погасит кредит в другом банке

.
Это вы не мне говорите, это вы в налоговой объясните.
.
_

.
Сейчас даже с дарственных и то налог берут. Так что за все надо отчитываться.
.
_

скоро нал запретят совсем, всем вошьют чипы и будят как стадо дебилов с сознанием под их полным контролем.
Чипы-это смерть.

я читал про такое в других комментах. Если удалось как-то заработать наличку в большом количестве, то остаётся её дробить на части и закладывать в сейфовые ячейки разных банков (ячейки переодичестки чистят сотрудники самих банков). В Ситибанке еще большая шиза. Если тебе на счет придет перевод, то служба безопасности требует справки на откуда отправитель денег взял эти деньги

А насчет использования мужских жоопп не по прямому назначению - как с этим быть?

.
Чипы тока теткам же вшьют, мужикам то за что?
.
_

Ну точно,я не понимаю ,им что не жаль терять клиентов?

.
Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
.
_

Проверять будут всех.

нет,ну тут хоть причина веская.Хотя......

Чела, ты хочешь, чтобы баба для тебя деньги зарабатывала?
Ну так и молчи себе в тряпочку. Деньги не пахнут!
А то и тебя в соучастники запишут.
)))))))))))))))))))))))

Ничего себе. Я копила с зарплаты по 20 тыс в месяц, сейчас хочу положить на депозит 350 тысяч. Что с меня могут потребовать?

.
Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
.
Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
.
_

.
Это совсем другое. Это называется рантье.
.
_

.
Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
.
Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
.
_

Чушь, это денежный подарок. Любой человек имеет право дарить и получать деньги, любую сумму.

ничего не потребуют. До 600 тысяч нанки не интересуются, свыше 600 могут уже спросить.

я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют

.
Так налог платить с подарка должны тетки.
.
Вон если недвижимость подарить, ну кроме случая близких родственников, то налоговая тут как тут, плати с квартиры скока там, короче доxeра денег.
.
Вообще я считаю это правильная политика брать налоги с тетского наcoса, на дет сады, на бюджетников, в пенсионный фонд тоже надо брать. А потому, что нефик.
.
_

любую, но не больше 50 рублей. если больше 50 рублей сумма, то возникают подозрения.

несколько банков вступают в такое соглашение, типа взаимный контроль, чтобы обезопасить друг друга

подарок- это доход, доходы облагаются налогами, поэтому никогда не говорите, что вы получили подарок, а то так каждый работодатель ежемесячно бы делал денежные подарки вместо зарплаты))

любую, но не больше 50 рублей. если больше 50 рублей сумма, то возникают подозрения.

А если папа денег дал! Чё за бредятину вы несете?

.
То есть смотрите тетки как надо действовать. Надо соcaть за маленькие суммы денег или совсем не дорогие подарки. А чтобы компенсировать маленькие суммы, то нужно просто почаще это делать. Ну то есть по мало, зато часто.
.
А то тюрьма.
.
_

Господи, какой бред здесь пишут. Миллионы людей получают денежные подарки от родителей,мужей и.т.п. Никаких проблем ни у кого никогда не было.

.
Вот насчет недвижимости я точно знаю, что близкие родственники если дарят, то не облагается налогом.
.
Может и с деньгами так же.
.
_

не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала

.
Ага и Навальные всякие получают от госдепа, так что губу то закатите, скажите спасибо либеральной тусовке, за то что вас теперь будут щимить за каждую лишнюю тысячу рублев на счету.
.
Особенно в предверии выборов в России в 2018.
.
_

не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала

У вас спрашивали, откуда деньги? И как доказать, что накопила? С работы справку или что?

А сдающие свои хаты платят налоги со сдачи?

так говорю - ничего, я ещё и квартиру сдаю (мне на карту кидают по разному), пару раз бывший любовник деньги переводил. Если бы мне в банке стали задавать подобные вопросы, меня через минуту там не было бы. А второй вклад я вообще онлайн оформляла, какие вопросы?

так говорю - ничего, я ещё и квартиру сдаю (мне на карту кидают по разному), пару раз бывший любовник деньги переводил. Если бы мне в банке стали задавать подобные вопросы, меня через минуту там не было бы. А второй вклад я вообще онлайн оформляла, какие вопросы?

Да вот тоже не понимаю, напугали здесь.

из налоговой что ли или так зависть обыкновенная?

.
Вроде пока не платят, хотя пытались уже заставить по моему, чё-та там в госдуме не прошло что-ли.
.
_

чего пальцы то гнешь, безграмотное? через минуту бы ее не было)))))) ага, без замороженных денег))

хоть бы правила и законы читали, четное слово)

в общем кто-то наводит панику среди населения "прячьте деньги под матрасом"

вот ещё гнильцо подкатило, речь о желании вклада (деньги ещё "в кармане")