Гость
Статьи
У вас Сбербанк в этом …

У вас Сбербанк в этом году проверял происхождение средств на счету?

Пришла подруга и утверждает,что Сбербанк может не дать снять наличные со счета без их проверки. Это правда?

мари
97 ответов
Последний — 12 апреля 2017, 20:04 Перейти
1.
свинорыл

нет

2.
Гость
мари

Пришла подруга и утверждает,что Сбербанк может не дать снять наличные со счета без их проверки. Это правда?

Теоретически проверкой происхождения денежных средств, на счетах физ лиц, занимается любой банк, не только Сбер. И теоретически любой банк обязан приостановить операцию, если есть подозрение в незаконном происхождении денежных средств. На практике приостановка операций бывает редко.

3.
Гость
мари

Пришла подруга и утверждает,что Сбербанк может не дать снять наличные со счета без их проверки. Это правда?

Все же клиенты разбегутся

4.
Нонна

это банк вообще то, он защищает интересы клиента
может ваша подруга под следствием? - тогда да

5.
белка

У меня карту блокировали, я переводы совершала часто временным работникам (промоутерам), сочли это подозрительным действием, счет закрыла, деньги забрала

6.
Благая

С меня сегодня сняли 1000 рублей, судебные приставы( за просроченный автоштраф

7.
Гость

Операции снятия, перевода, пополнения денежных ср-в в сумме более 600 т.р., всегда проверяются. Всегда. В любых банках.

8.
Гость

Банки (а также ряд других организаций) обязаны приостанавливать подозрительные операции в рамках требования закона № 115-ФЗ от 07.08.2011 года.

9.
Гость
Гость

Банки (а также ряд других организаций) обязаны приостанавливать подозрительные операции в рамках требования закона № 115-ФЗ от 07.08.2011 года.

* 2001 года

10.
ЧелЛoв ★ ★ ★

.
Попалась автор. А надо честно зарабатывать.
.
Вообще конечно немного отвлекаясь от темы, нужно сказать, что скоро все деньги которые тетки как бы это помягче сказать, ну насocали короче, надо будет как-то отмывать и легализировать.
.
_

11.
мари
Гость

Операции снятия, перевода, пополнения денежных ср-в в сумме более 600 т.р., всегда проверяются. Всегда. В любых банках.

тогда вопрос-а что человек не может разве просто накопить 600 тысяч и принести и положить их на счет? Это преступление? Просто -напросто накопить?

12.
мари
ЧелЛoв ★ ★ ★

.
Попалась автор. А надо честно зарабатывать.
.
Вообще конечно немного отвлекаясь от темы, нужно сказать, что скоро все деньги которые тетки как бы это помягче сказать, ну насocали короче, надо будет как-то отмывать и легализировать.
.
_

как вы примитивны,даже как-то стыдно за вас.

13.
мари
белка

У меня карту блокировали, я переводы совершала часто временным работникам (промоутерам), сочли это подозрительным действием, счет закрыла, деньги забрала

молодец,правильно.

14.
Гость
мари

Пришла подруга и утверждает,что Сбербанк может не дать снять наличные со счета без их проверки. Это правда?

моему знакомому не дает сбербанк снимать налички пока он не погасит кредит в другом банке

15.
ЧелЛoв ★ ★ ★
мари

как вы примитивны,даже как-то стыдно за вас.

.
Это вы не мне говорите, это вы в налоговой объясните.
.
_

16.
ЧелЛoв ★ ★ ★
ЧелЛoв ★ ★ ★

.
Это вы не мне говорите, это вы в налоговой объясните.
.
_

.
Сейчас даже с дарственных и то налог берут. Так что за все надо отчитываться.
.
_

17.
Гость

скоро нал запретят совсем, всем вошьют чипы и будят как стадо дебилов с сознанием под их полным контролем.
Чипы-это смерть.

18.
младший лейтенант

я читал про такое в других комментах. Если удалось как-то заработать наличку в большом количестве, то остаётся её дробить на части и закладывать в сейфовые ячейки разных банков (ячейки переодичестки чистят сотрудники самих банков). В Ситибанке еще большая шиза. Если тебе на счет придет перевод, то служба безопасности требует справки на откуда отправитель денег взял эти деньги

19.
Гость
ЧелЛoв ★ ★ ★

.
Попалась автор. А надо честно зарабатывать.
.
Вообще конечно немного отвлекаясь от темы, нужно сказать, что скоро все деньги которые тетки как бы это помягче сказать, ну насocали короче, надо будет как-то отмывать и легализировать.
.
_

А насчет использования мужских жоопп не по прямому назначению - как с этим быть?

20.
ЧелЛoв ★ ★ ★
Гость

скоро нал запретят совсем, всем вошьют чипы и будят как стадо дебилов с сознанием под их полным контролем.
Чипы-это смерть.

.
Чипы тока теткам же вшьют, мужикам то за что?
.
_

21.
мари
Гость

скоро нал запретят совсем, всем вошьют чипы и будят как стадо дебилов с сознанием под их полным контролем.
Чипы-это смерть.

Ну точно,я не понимаю ,им что не жаль терять клиентов?

22.
ЧелЛoв ★ ★ ★
Гость

А насчет использования мужских жоопп не по прямому назначению - как с этим быть?

.
Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
.
_

23.
Гость
ЧелЛoв ★ ★ ★

.
Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
.
_

Проверять будут всех.

24.
мари
Гость

мари
Пришла подруга и утверждает,что Сбербанк может не дать снять наличные со счета без их проверки. Это правда? моему знакомому не дает сбербанк снимать налички пока он не погасит кредит в другом банке

нет,ну тут хоть причина веская.Хотя......

25.
С.К.
ЧелЛoв ★ ★ ★

.
Попалась автор. А надо честно зарабатывать.
.
Вообще конечно немного отвлекаясь от темы, нужно сказать, что скоро все деньги которые тетки как бы это помягче сказать, ну насocали короче, надо будет как-то отмывать и легализировать.
.
_

Чела, ты хочешь, чтобы баба для тебя деньги зарабатывала?
Ну так и молчи себе в тряпочку. Деньги не пахнут!
А то и тебя в соучастники запишут.
)))))))))))))))))))))))

26.
Гость

Ничего себе. Я копила с зарплаты по 20 тыс в месяц, сейчас хочу положить на депозит 350 тысяч. Что с меня могут потребовать?

27.
ЧелЛoв ★ ★ ★
Гость

ЧелЛoв ★ ★ ★.
Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
.
_
Проверять будут всех.

.
Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
.
Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
.
_

28.
ЧелЛoв ★ ★ ★
С.К.

Чела, ты хочешь, чтобы баба для тебя деньги зарабатывала?
Ну так и молчи себе в тряпочку. Деньги не пахнут!
А то и тебя в соучастники запишут.
)))))))))))))))))))))))

.
Это совсем другое. Это называется рантье.
.
_

29.
Гость
ЧелЛoв ★ ★ ★

ЧелЛoв ★ ★ ★.
Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
.
_
Проверять будут всех.

.
Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
.
Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
.
_

Чушь, это денежный подарок. Любой человек имеет право дарить и получать деньги, любую сумму.

30.
Вася Пупкин
Гость

Ничего себе. Я копила с зарплаты по 20 тыс в месяц, сейчас хочу положить на депозит 350 тысяч. Что с меня могут потребовать?

ничего не потребуют. До 600 тысяч нанки не интересуются, свыше 600 могут уже спросить.

31.
Гость
Нонна

это банк вообще то, он защищает интересы клиента
может ваша подруга под следствием? - тогда да

я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют

32.
ЧелЛoв ★ ★ ★
Гость

Чушь, это денежный подарок. Любой человек имеет право дарить и получать деньги, любую сумму.

.
Так налог платить с подарка должны тетки.
.
Вон если недвижимость подарить, ну кроме случая близких родственников, то налоговая тут как тут, плати с квартиры скока там, короче доxeра денег.
.
Вообще я считаю это правильная политика брать налоги с тетского наcoса, на дет сады, на бюджетников, в пенсионный фонд тоже надо брать. А потому, что нефик.
.
_

33.
Гость
Гость

ЧелЛoв ★ ★ ★ЧелЛoв ★ ★ ★.
Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
.
_
Проверять будут всех.
.
Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
.
Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
.
_
Чушь, это денежный подарок. Любой человек имеет право дарить и получать деньги, любую сумму.

любую, но не больше 50 рублей. если больше 50 рублей сумма, то возникают подозрения.

34.
Ольга
мари

нет,ну тут хоть причина веская.Хотя......

несколько банков вступают в такое соглашение, типа взаимный контроль, чтобы обезопасить друг друга

35.
Гость
Гость

ЧелЛoв ★ ★ ★ЧелЛoв ★ ★ ★.
Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
.
_
Проверять будут всех.
.
Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
.
Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
.
_
Чушь, это денежный подарок. Любой человек имеет право дарить и получать деньги, любую сумму.

подарок- это доход, доходы облагаются налогами, поэтому никогда не говорите, что вы получили подарок, а то так каждый работодатель ежемесячно бы делал денежные подарки вместо зарплаты))

36.
Гость
Гость

ЧелЛoв ★ ★ ★ЧелЛoв ★ ★ ★.
Настоящие мужчины никогда не используют попы не по назначению.
.
_
Проверять будут всех.
.
Пусть проверяют, а садить будут тока тех кто наcoсала незаконно. А мужчинам бояться нечего.
.
Пусть хоть обпроверяются, пусть хоть попы проверяют, не подкопаться.
.
_
Чушь, это денежный подарок. Любой человек имеет право дарить и получать деньги, любую сумму.

любую, но не больше 50 рублей. если больше 50 рублей сумма, то возникают подозрения.

А если папа денег дал! Чё за бредятину вы несете?

37.
ЧелЛoв ★ ★ ★
Гость

любую, но не больше 50 рублей. если больше 50 рублей сумма, то возникают подозрения.

.
То есть смотрите тетки как надо действовать. Надо соcaть за маленькие суммы денег или совсем не дорогие подарки. А чтобы компенсировать маленькие суммы, то нужно просто почаще это делать. Ну то есть по мало, зато часто.
.
А то тюрьма.
.
_

38.
Гость

Господи, какой бред здесь пишут. Миллионы людей получают денежные подарки от родителей,мужей и.т.п. Никаких проблем ни у кого никогда не было.

39.
ЧелЛoв ★ ★ ★
Гость

А если папа денег дал! Чё за бредятину вы несете?

.
Вот насчет недвижимости я точно знаю, что близкие родственники если дарят, то не облагается налогом.
.
Может и с деньгами так же.
.
_

40.
Нонна
Гость

Ноннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
может ваша подруга под следствием? - тогда да
я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют

не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала

41.
ЧелЛoв ★ ★ ★
Гость

Господи, какой бред здесь пишут. Миллионы людей получают денежные подарки от родителей,мужей и.т.п. Никаких проблем ни у кого никогда не было.

.
Ага и Навальные всякие получают от госдепа, так что губу то закатите, скажите спасибо либеральной тусовке, за то что вас теперь будут щимить за каждую лишнюю тысячу рублев на счету.
.
Особенно в предверии выборов в России в 2018.
.
_

42.
Гость
Нонна

Ноннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
может ваша подруга под следствием? - тогда да
я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют

не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала

У вас спрашивали, откуда деньги? И как доказать, что накопила? С работы справку или что?

43.
Гость

А сдающие свои хаты платят налоги со сдачи?

44.
Нонна
Гость

НоннаНоннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
может ваша подруга под следствием? - тогда да
я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют
не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала
У вас спрашивали, откуда деньги? И как доказать, что накопила? С работы справку или что?

так говорю - ничего, я ещё и квартиру сдаю (мне на карту кидают по разному), пару раз бывший любовник деньги переводил. Если бы мне в банке стали задавать подобные вопросы, меня через минуту там не было бы. А второй вклад я вообще онлайн оформляла, какие вопросы?

45.
Гость
Нонна

НоннаНоннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
может ваша подруга под следствием? - тогда да
я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют
не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала
У вас спрашивали, откуда деньги? И как доказать, что накопила? С работы справку или что?

так говорю - ничего, я ещё и квартиру сдаю (мне на карту кидают по разному), пару раз бывший любовник деньги переводил. Если бы мне в банке стали задавать подобные вопросы, меня через минуту там не было бы. А второй вклад я вообще онлайн оформляла, какие вопросы?

Да вот тоже не понимаю, напугали здесь.

46.
Нонна
Гость

А сдающие свои хаты платят налоги со сдачи?

из налоговой что ли или так зависть обыкновенная?

46.
ЧелЛoв ★ ★ ★
Гость

А сдающие свои хаты платят налоги со сдачи?

.
Вроде пока не платят, хотя пытались уже заставить по моему, чё-та там в госдуме не прошло что-ли.
.
_

47.
Гость
Нонна

ГостьНоннаНоннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
может ваша подруга под следствием? - тогда да
я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют
не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала
У вас спрашивали, откуда деньги? И как доказать, что накопила? С работы справку или что?
так говорю - ничего, я ещё и квартиру сдаю (мне на карту кидают по разному), пару раз бывший любовник деньги переводил. Если бы мне в банке стали задавать подобные вопросы, меня через минуту там не было бы. А второй вклад я вообще онлайн оформляла, какие вопросы?

чего пальцы то гнешь, безграмотное? через минуту бы ее не было)))))) ага, без замороженных денег))

хоть бы правила и законы читали, четное слово)

48.
Нонна

в общем кто-то наводит панику среди населения "прячьте деньги под матрасом"

49.
Нонна
Гость

НоннаГостьНоннаНоннаэто банк вообще то, он защищает интересы клиента
может ваша подруга под следствием? - тогда да
я вас умоляю! любой банк стучит в фин. мониторинг не успеет дверь за клиентом закрыться))у каждого клиента в банке есть рейтинг риска отмывания и легализации- каждую вашу операцию анализируют
не знаю, может по тому, что я честный человек (без криминального прошлого точно), у меня счета и вклады в Сбере и ВТБ, ни один млн лежит, пополняю, получаю %, делаю покупки не на 1 копейку, вопросов не было никогда, обе квартиры через банки покупала
У вас спрашивали, откуда деньги? И как доказать, что накопила? С работы справку или что?
так говорю - ничего, я ещё и квартиру сдаю (мне на карту кидают по разному), пару раз бывший любовник деньги переводил. Если бы мне в банке стали задавать подобные вопросы, меня через минуту там не было бы. А второй вклад я вообще онлайн оформляла, какие вопросы?
чего пальцы то гнешь, безграмотное? через минуту бы ее не было)))))) ага, без замороженных денег))
хоть бы правила и законы читали, четное слово)

вот ещё гнильцо подкатило, речь о желании вклада (деньги ещё "в кармане")