Предложил устроить к себе в фирму, обманывает?

а зачем он ей будет платить такие суммы чтобы она их потом обратно ему переаодила?))) зачем так сложно то.... не проще ли ей сразу сумму 3% заплатиь да и все?)))

Ну, налоговая в одну секунду отследить эту схему и пойдет Ваша сестра под статью ))

Законно. Если 1 раз в месяц. Если чаще, то уже яндексим и просвещаемся, читая Википедию: "Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично."

Отмывание денег чистой воды. Какое-то время будет работать, потом сестру примут и по этапу

Сначала расскажи, умелая ли твоя сестра в постели

налоговая это ерунда, а вот менты

Обыкновенный обналинг

Ввиде чего приходить ? З/п так 2 раза в месяц аванс-остатки зарплаты ,да и подозрительно будет если у директора 3 копейки з/п,а нее 100,или 200 ,и не столица

Чисто совковое рассуждение. Как-то передачу по одной из Дискавери смотрел, так там организатор какого-то стартапа рассказывал, что они с напарником 2 года без зарплаты сидели с этого проекта, все доходы уходили на зарплату программистам.

А теперь протираем шоколадный глаз и читаем еще раз - "устраивает к себе в фирму, официально, с налогами,"

Так объясните, есть ли там какой то обман с его стороны? Зачем ему это?

а я не понимаю зачем. Если трудоустройство официально с белой зп в 100тыс, то он налогов на такую зп будет платить столько что нет смысла таким образом отмывать деньги. Если зп - перевод с карты или со счета, то все операции для ооо расписаны бухгалтерскими счетами что и куда. Если деньги есть на счете (значит они белые) то они и так чистые. Проще ндс уплатить если захотеть вывести 100 тыс. Может ему официальный работник в его ооо нужен? Там еще кто работает официально в этом ооо?

Если зп будет официальная в 200 тыс.и налоги будут все оплачены - то с точки зрения налоговой инспекции, не страшно. Сумма оклада должна быть прописана в трудовом договоре. А куда ваша сестра денет эти деньги - это ее дело. Нельзя бездумно соглашаться на должности ген.директора, фин.директора, гл.буха. Кто знает, может у ООО кредиты непогашенные или еще чего похуже. А вот со стороны Росфинмониторинга могут возникнуть вопросы. Берется средняя зп по данной отрасли и сравнивается с зп в данном ООО, у кого еще такая большая зп в этом ООО. Вот если у всех работников то может и прокатит, но налоговая проверка обеспечена. Откуда такие прибыля? что бы такие деньги всем платить? что за деятельность? Если бы это было абсолютно законно, то эту схему обнала вашей сестре не предложили. Один-два раза пройдет, а на третий раз будете на крючке, а банк сразу же, с первого перевода, запросит копию трудового договора. Ничего другого вы не сможете предоставить, только трудовой договор. А если будет перевод за товар или услуги, то вы в соответствии с законами РФ должны открыть ИП и платить налоги, в этом случае вообще можно нарваться на серьезный штраф или уголовку. Физ. лицо вести коммерческую деятельность не имеет право. А налоговая вызовет вашу сестру на ковер и будет вести настоящий допрос, короче методов очень много узнать откуда деньги и на какие цели расходуете.

+++ обычный обнал, такие схемы очень легко щелкаются налоговой , а что за деятельность у конторы?

Большое спасибо за грамотный ответ! Скажите, есть ли какая то для сестры опасность в виде статьи УК? Соглашаться или нет?

Автор, это отмывание денег, ваша сестра - соучастница. Похоже, что тот парень вашей сестрой не дорожит, ему на неё пофиг. Я бы сестре посоветовала найти нормального парня.